AML-beleid (Anti-witwasbeleid)

Bij Orozino.vip zetten wij ons in om witwassen, fraude en andere illegale financiële activiteiten te voorkomen. Dit AML-beleid beschrijft de maatregelen die wij nemen om een veilige en conforme omgeving te waarborgen.

1. Doel van het AML-beleid

Het doel van dit beleid is om:

• Te voorkomen dat onze diensten worden gebruikt voor witwassen of terrorismefinanciering
• Te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving
• De integriteit van onze website en gebruikers te beschermen

2. Klantidentificatie (KYC)

Om te voldoen aan AML-regels, moeten gebruikers hun identiteit verifiëren (Know Your Customer – KYC). Dit kan omvatten:

• Een geldig identiteitsbewijs
• Bewijs van adres (bijvoorbeeld energierekening of bankafschrift)
• Verificatie van betaalmethoden

Accounts kunnen worden beperkt totdat de verificatie is voltooid.

3. Transactiemonitoring

Wij monitoren transacties actief om verdachte activiteiten te detecteren, zoals:

• Ongebruikelijke stortings- of opnamepatronen
• Grote of snelle transacties
• Gebruik van meerdere accounts

Verdachte activiteiten kunnen worden onderzocht en gerapporteerd.

4. Melden van verdachte activiteiten

Indien wij verdachte activiteiten constateren, behouden wij ons het recht voor om:

• Accounts te schorsen of te sluiten
• Tegoeden tijdelijk vast te houden

• Activiteiten te melden aan bevoegde autoriteiten

5. Risicogebaseerde aanpak

Wij hanteren een risicogebaseerde aanpak om gebruikers en transacties te beoordelen. Dit kan aanvullende controles omvatten voor risicovolle accounts.

6. Bewaartermijn

Wij bewaren gegevens zoals:

• Identificatiegegevens van gebruikers
• Transactiegeschiedenis
• Verificatiedocumenten

Deze gegevens worden bewaard volgens de geldende regelgeving.

7. Training en bewustwording

Ons team is getraind om witwaspraktijken te herkennen en interne procedures correct toe te passen.

8. Samenwerking met autoriteiten

Wij werken samen met wetshandhavingsinstanties en regelgevende autoriteiten bij het voorkomen en onderzoeken van financiële criminaliteit.

9. Verantwoordelijkheden van gebruikers

Gebruikers moeten:

• Juiste en volledige informatie verstrekken
• Alleen eigen betaalmethoden gebruiken
• Geen illegale of frauduleuze activiteiten uitvoeren

10. Contact

Voor vragen over dit AML-beleid kunt u contact met ons opnemen:

E-mail: support@orozino.vip