KYC (Know Your Customer) / Verificatiebeleid

Bij Orozino.vip streven wij naar een veilige en betrouwbare omgeving. Als onderdeel van onze wettelijke verplichtingen passen wij Know Your Customer (KYC)-procedures toe om de identiteit van gebruikers te verifiëren.

1. Doel van KYC

Het doel van KYC-verificatie is om:

De identiteit van gebruikers te bevestigen
Fraude, identiteitsdiefstal en financiële criminaliteit te voorkomen
Te voldoen aan AML (anti-witwas) regelgeving
Een veilige en eerlijke speelomgeving te waarborgen

2. Wanneer verificatie vereist is

Verificatie kan vereist zijn in de volgende situaties:

Bij registratie van een account
Voor het verwerken van opnames
Bij verdachte of ongebruikelijke activiteiten
Wanneer accountgegevens worden gewijzigd

Accounts kunnen tijdelijk worden beperkt totdat verificatie is voltooid.

3. Vereiste documenten

Gebruikers kunnen worden gevraagd om de volgende documenten te verstrekken:

Identiteitsbewijs: Paspoort, rijbewijs of nationale ID-kaart
Adresbewijs: Energierekening, bankafschrift of officieel document (niet ouder dan 3 maanden)
Betaalbewijs: Screenshot of kopie van de gebruikte betaalmethode

Alle documenten moeten duidelijk, geldig en overeenkomen met de accountgegevens.

4. Verificatieproces

Het verificatieproces omvat:

Het indienen van documenten
Controle en validatie door ons team
Bevestiging of verzoek om aanvullende informatie

Het proces kan enkele werkdagen duren, afhankelijk van de situatie.

5. Gegevensbescherming

Alle verstrekte gegevens en documenten worden veilig verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot deze informatie.

6. Niet voltooien van verificatie

Indien verificatie niet wordt voltooid:

Opnames kunnen worden vertraagd of geweigerd
Toegang tot het account kan worden beperkt
Het account kan worden geschorst of gesloten

7. Doorlopende controles

Wij kunnen op elk moment aanvullende verificatie aanvragen om te blijven voldoen aan wettelijke vereisten.

8. Verantwoordelijkheden van gebruikers

Gebruikers dienen:

Juiste en actuele informatie te verstrekken
Geldige en leesbare documenten aan te leveren
Mee te werken aan verificatieverzoeken

9. Contact

Voor vragen over het verificatieproces kunt u contact met ons opnemen:

E-mail: support@orozino.vip